Poslovnik o radu skupštine

Na osnovu člana 334. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011,99/2011,83/2014-dr-zakon, 5/2015,44/2018,95/2018  i 91/2019,109/2021 i 19/2015 - dalje: Zakon) i člana  Statuta Akcionarskog društva Borinženjering-a AD Bor, matični broj:07335792,  PIB:100569092 (dalje: društvo), Skupština akcionara društva, na vanrednoj sednici održanoj dana 15.07.2025. godine donosi:

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

I OPŠTE ODREDBE

Pravila postupka i način rada

Član 1

Ovim poslovnikom uređuju se pravila postupka i načina rada skupštine akcionara akcionarskog društva " Borinženjering-a AD Bor " (dalje: Skupština), i to:

1) sazivanje skupštine;

2) razmatranje dnevnog reda skupštine;

3) glasanje na skupštini;

4) odlaganje, prekid i zaključivanje skupštine;

5) zapisnik o radu skupštine i

6) obaveštavanje o odlukama skupštine

.

Primena odredaba o skupštini

Član 2

Ovaj poslovnik primenjuje se na sve akcionare društva koji prisustvuju sednici skupštine, punomoćnike akcionara u skupštini, kao i na sva druga lica pozvana da prisustvuju sednici skupštine.

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 3

Skupštinu čine svi akcionari društva, a u radu skupštine učestvuju u skladu sa pravima koja im njihova klasa akcija daje.

Akcionar ima pravo da lično učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti:

1) sazivanje sednice skupštine, pod uslovom da uz predlog za sazivanje dostavi i predlog dnevnog reda i nacrte odluka čije se usvajanje predlaže;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože, s tim da uz predlog dostavi i nacrte odluka čije se usvajanje predlaže;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da uz njega budu dostavljeni nacrti odluka čije se usvajanje predlaže;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da uz njega budu dostavljeni nacrti odluka čije se usvajanje predlaže.

Akcionari imaju i druga prava predviđena Zakonom i ovim poslovnikom, a vrše ih na način predviđen propisima.

Akcionar ima pravo da lično prisustvuje sednici skupštine.

II DELOKRUG SKUPŠTINE

Nadležnost skupštine

Član 4

Skupština odlučuje o:

1. donošenju I izmenama statuta;

2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;

3. broju odobrenih akcija;

4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;

5. povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,statusnim promenama i promenama pravne forme;

6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;

7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

8. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;

9. usvajanju izveštaja odbora direktora ;

10. imenovanju i razrešenju direktora (kada je upravljanje društvom jednodomno);

11. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;

12. izboru revizora i naknadi za njegov rad;

13. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;

14. drugim pitanjima u skladu sa Statutom.

 III SEDNICE SKUPŠTINE

Vrste sednica

Član 5

Sednice skupštine mogu da budu redovne i vanredne.

Održana ponovljena sednica smatra se redovnom ili vanrednom sednicom skupštine, zavisno od toga koja je sednica ponovljena.

Redovna sednica održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora da bude naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Dan akcionara

Član 6

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Odbor direktora, dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može da bude poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Mesto održavanja sednice

Član 7

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Odbor direktora može da odluči da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

IV PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Predsednik

Član 8

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predsednik skupštine je fizičko lice koje je član skupštine.

Predsednik skupštine otvara sednicu skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Predsednik u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom članu koji želi da se obrati skupštini.

Predsednik skupštine može da oduzme reč članu skupštine ili drugom licu, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad skupštine.

U toku trajanja sednice predsednik može da napravi jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su članovi imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Predsedniku skupštine prestaje funkcija ostavkom, razrešenjem, smrću ili prestankom statusa akcionara.

Imenovanje novog predsednika skupštine, vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine od momenta prestanka uslova prethodnom predsedniku za ispunjavanje funkcije predsednika skupštine.

Predsednik skupštine može da udalji člana ili drugo lice sa sednice skupštine ako njegovo ponašanje predstavlja smetnju za normalan rad skupštine (na primer. ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede, ako omalovažava druge članove ili remeti rad skupštine).

Predsednik skupštine nema zamenika.

Ako skupština ostane bez predsednika ili predsednik skupštine nije prisutan, sednici predsedava prisutni akcionar kome pripada najveći broj glasova po osnovu običnih akcija, a ako dva ili više akcionara ispunjava ovaj uslov, onda akcionar koji je najstariji među njima.

Predsednik skupštine potpisuje akte koje donosi skupština, ako zakonom nije predviđeno drugačije.

Između sednica, predsednik skupštine obavlja svoje redovne poslove, stara se o izradi i arhiviranju zapisnika i odluka sa prethodne sednice skupštine, prikuplja materijale za narednu sednicu skupštine, prima obaveštenja od značaja za narednu sednicu skupštine.

Izuzetno, sednicom skupštine predsedava lice koje sud odredi.

Održavanje sednice po nalogu suda

Član 9

Ako je sud naložio društvu da održi sednicu skupštine, odbor je dužan da je sazove u roku koji je određen sudskom odlukom, osim ako je sudskom odlukom određeno da će to učiniti drugo lice.

Dnevni red za sednicu iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa odlukom suda.

Ako odlukom suda nije drugačije određeno, sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Lice određeno sudskom odlukom vrši funkciju predsednika skupštine na toj sednici, što obuhvata i staranje o vođenju zapisnika sa sednice.

O izradi zapisnika i čuvanju zapisnika stara se predsednik skupštine, osim ako je sudskom odlukom određeno da će se o tome starati lice koje je sazvalo sednicu i predsedavalo njome

.

Razmatranje dnevnog reda

Član 10

Predsednik skupštine na početku sednice, nakon što je konstatovao da skupština ima kvorum za rad i odlučivanje stavlja na glasanje predloženi dnevni red.

Dnevni red se ne može dopunjavati novim predlozima na sednici skupštine, osim u slučaju predviđenom zakonom.

O predlogu dnevnog reda se može glasati u celini, ali i po svakoj predloženoj tački dnevnog reda.

Skupština raspravlja i odlučuje o tačkama dnevnog reda koje su prihvaćene za razmatranje i odlučivanje.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 11

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ako se na sednici skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Odbor direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana tokom sednice.

Odgovor iz ovog člana može se uskratiti u tri slučaja ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo ili ako bi davanje takvih informacija bilo u suprotnosti sa propisima o obavezi čuvanja poslovne tajne, zaštiti podataka o ličnosti i sl.;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Ukoliko direktor) odbije da odgovori, ta činjenica će se uneti u zapisnik.

Punomoćje za glasanje

Član 12

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje se dostavlja predsedniku skupštine najkasnije na početku sednice skupštine društva, pre usvajanja dnevnog reda.

Akcionar ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu akcije.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti da ograniči njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika po ovlašćenju istog akcionara, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi.

Punomoćje za glasanje može da se da i u formi elektronskog dokumenta pod uslovom da je overeno kvalifikovanim elektronskim potpisom i da je dostavljen na adresu elektronske pošte društva najkasnije pre početka sednice skupštine.

Punomoćnik je odgovoran za štetu ukoliko pravo glasa vrši u suprotnosti sa uputstvima i nalozima.

Punomoćje za glasanje dato za jednu sednicu, važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da važi za jednu sednicu, važi za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koje je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ko može biti punomoćnik

Član 13

Punomoćnik može da bude svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik ne može da bude lice koje je direktor (odnosno član nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno) društva.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik akcionara ne može da bude:

1) kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,

2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,

3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara,

4) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja

Član 14

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Glasanje pisanim putem

Član 15

Akcionar ima pravo da glasa pisanim putem, o čemu mora biti obavešten prilikom sazivanja skupštine.

Uz poziv za sednicu akcionarima se dostavlja i obrazac za pisano glasanje.

Smatra se da je akcionar glasao pisanim putem, ako je pisano izjašnjenje akcionara pristiglo do početka sednice skupštine na adresu društva ili na adresu elektronske pošte društva.

Pisano izjašnjenje sadrži izjašnjenje akcionara po svakoj tački dnevnog reda koje može biti „za“, „protiv“ ili „uzdržan“ za svaki od predloga koji su dati za određenu tačku dnevnog reda.

Akcionar nije dužan da se izjasni o svakoj tački dnevnog reda, kao ni o svakom predlogu u okviru određene tačke dnevnog reda.

Akcionar mora biti upozoren ako ima određen broj glasova za predloge u okviru određene tačke dnevnog reda. Ako akcionar nije glasao u skladu sa brojem glasova koji je mogao da dodeli određenom predlogu, smatraće se da je bio uzdržan po toj tački dnevnog reda.

Kvorum za održavanje sednice

Član 16

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje predsednik pre početka rada skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako zakonom ili Statutom društva nije predviđeno drugačije.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Ponovljena sednica

Član 17

Ukoliko je sednica skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, može da bude ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima, najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ponovljena redovna sednica može da bude održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 14. stav 2. pod uslovom da je postoji kvorum predviđen za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

VI GLASANJE

Komisija za glasanje

Član 18

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji  od tri člana.

Komisija:

1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice;

2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost punomoćja;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće odboru direktora  na čuvanje;

Članovi komisije za glasanje ne mogu da budu direktori  kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Ukoliko skupština  ima kvorum za odlučivanje ali nema dovoljan broj akcionara za formiranje Komisije, funkciju komisije vrši prerdsednik Skupštine.

Rezultati glasanja

Član 19

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi  postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Član 20

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

Društvo koje ne postupi u skladu sa st.1. ovog člana, dužno je da svakom akcionaru na zahtev dostavi informacije  najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Većina za odlučivanje

Član 21

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

VII NAČIN GLASANJA

Način glasanja

Član 22

Glasanje može da bude javno ili tajno.

Glasanje je, po pravilu, javno ali skupština može u skladu sa ovim poslovnikom da odluči da glasanje bude tajno i u slučajevima kada zakonom nije predviđeno tajno glasanje.

Za tajno glasanje izrađuje se odgovarajući broj listića tako da se za jedan glas izrađuje jedan listić, a akcionaru se dodeljuje za glasanje onaj broj listića koji odgovara broju glasova koji mu pripadaju.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići će biti sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Tajno glasanje na sednici skupštine vrši se kada to zahtevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o određenom pitanju.

Pravo glasa na osnovu založenih akcija

Član 23

Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalogodavac, ako zakonom, statutom društva ili ugovorom o zalozi nije predviđeno drugačije.

Isključenje prava glasa

Član 24

Akcionar kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;

2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;

3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Zaključenje sednice skupštine

Član 25

Nakon što je skupština razmatrala i odlučivala o svim tačkama usvojenog dnevnog reda, predsednik skupštine zaključuje sednicu skupštine.

VIII ZAPISNIK SA SEDNICE

Zapisnik

Član 26

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njegovog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1) mesto i dan održavanja sednice;

2) ime lica koje vodi zapisnik;

3) imena članova komisije za glasanje;

4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;

5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda;

6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";

7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 10. poslovnika i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokaz o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

Predsednik skupštine je dužan da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 5. ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 3. ovog člana:

1) dostavi svim akcionarima ili

2) objavi na internet stranici društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

Održavanje sednice

Član 27

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Sazivanje sednice i poziv za sednicu

Član 28

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora

Pre formiranja Odbora direktora, sednicu saziva većinski akcionar koji ima pravo na predlaganje dnevnog reda,.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu može da se pozova i revizor Društva.

Materijali za sednicu

Član 29

Odbor direktora  je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora;

2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;

3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;

5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem odbora direktora

6) izveštaj odbora direktora, o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala)

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 30

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može da donese odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice skupštine iz člana 24. ovog poslovnika, po isteku tog roka odbor direktora  ne može donositi odluku o raspodeli međudividende.

X VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE

Održavanje sednice

Član 31

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebiU slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

O vanrednoj sednici  odlučuje akcionar koji ima pravo na predlog dbnevnog reda ili Odbor direktora.

1) na osnovu svoje odluke;

2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže,

Slanje poziva za sednicu i materijali za sednicu

Član 32

Poziv za vanrednu sednicu šalje najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Većinski akcionar, odnosno Odbor direktora, u obavezi je da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;

2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;

3) glasački listić;

4) opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa obrazloženjem ili izjašnjenjem odbora direktora

XI ODLAGANJE I PREKIDI SEDNICE SKUPŠTINE

Odlaganje sednice

Član 33

Sednica skupštine odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazanom terminu.

Sednica skupštine odlaže se i kada predsednik, pre njenog otvaranja, ustanovi da na sednici nije prisutan, odnosno predstavljen broj akcionara koji ima dovoljan broj glasova (kvorum).

Sednicu skupštine odlaže predsednik skupštine.

Ako je sednica odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica sa istim dnevnim redom može biti sazvana najranije 15 dana, a najkasnije 30 dana od dana odlaganja, gde je kvorum 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Poziv za ponovljenu sednicu mora biti upućen akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan, s tim da taj dan ne može biti dan koji pada ranije od osmog, ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice, a u suprotnom će se smatrati da taj dan nije određen.

Ako ne postoji kvorum, odnosno drugi uslovi za održavanje ponovljene sednice, naredna sednica se može zakazati samo kao redovna ili vanredna sednica, ali ne i kao ponovljena.

Prekidi sednice

Član 34

Sednica skupštine prekida se u sledećim slučajevima:

1) kada se u toku trajanja sednice skupštine broj prisutnih, odnosno zastupanih akcionara smanji tako da ne postoji kvorum glasova potreban za održavanje skupštine;

2) kada sednica skupštine zbog njenog dugog trajanja ne može da se završi istog dana u kome se održava;

3) kada dođe do težeg narušavanja reda na sednici skupštine, a predsednik nije u stanju da ga povrati redovnim merama.

Sednica skupštine može da bude prekinuta radi utvrđivanja rezultata tajnog glasanja od strane Komisije za glasanje, kao i radi odmora.

Sednicu skupštine prekida i njen nastavak zakazuje predsednik skupštine.

Prekid sednice ne može trajati duže od pola sata.

Ako sednica nakon prekida nije mogla da se održi ili je prekid trajao duže od vremena predviđenog u stavu 4. ovog člana, za odluke donete do momenta prekida smatra se da je sednica održana, a za ostale odluke, odnosno rad po narednim tačkama dnevnog reda može se održati ponovljena sednica ako su za njeno držanje ispunjeni uslovi predviđeni zakonom, statutom odnosno ovim poslovnikom.

Obaveštavanje o odlukama skupštine

Član 36

Odluke skupštine za koje je to propisano zakonom registruju se kod Agencije za privredne registre.

Društvo objavljuje na svojoj internet stranici odluke za koje direktor  smatra da je bitno da budu objavljene. Ne objavljuju se odluke koje sadrže poslovnu tajnu, privilegovane informacije, podatke o ličnosti, kao ni odluke čije bi objavljivanje moglo naneti štetu društvu.

Akcionarima se omogućava uvid u odluke skupštine u skladu sa odredbama zakona o pravima akcionara na uvid u akte i dokumentaciju društva.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilna primena poslovnika

Član 37

O pravilnoj primeni ovog poslovnika stara se predsednik skupštine.

Stupanje na snagu poslovnika

Član 38

Ovaj poslovnik objavljuje se na oglasnoj tabli društva i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

_____________

U _______________ dana __________ godine		PREDSEDNIK SKUPŠTINE
		____________________